120 مليون دينار تفلت من عملية غسل أموال كبرى بالكويت
أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الخميس ضبط تشكيل عصابي مكون من 27 شخصًا، تمكنوا من غسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار كويتي.
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية في بيان اليوم، أنها تمكنت متمثلة بجهاز أمن الدولة من القبض على تشكيل عصابي مكون من 27 متهمًا، منهم 6 مواطنين قاموا بغسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار كويتي، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
#النيابة_العامة #دولة_الكويت pic.twitter.com/9GAHFAoK8r
— النيابة العامة بدولة الكويت (@PPGOVKW) June 20, 2024
ولفتت وزارة الداخلية الكويتية، إلى أنه لا تزال التحريات مستمرة من قبل جهاز أمن الدولة حول هذه الواقعة.
النيابة تأمر بحبس 27 متهمًا
ومن جانبها، أمرت النيابة العامة بحبس 27 متهمًا منهم 6 مواطنين كونوا تشكيلا عصابيًا تمكنوا من خلاله من غسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار كويتي، لفترة زمنية وجيزة ونقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها. وأوضحت النيابة أن التحقيقات لا تزال جارية لاستجلاء جميع الوقائع المرتبطة بها وجمع الأدلة.
اقرأ المزيد:
السعودية تزيل 75 مليون محتوى إلكتروني «متطرف»
