الكويت.. وزيرة الشؤون تبحث سبل تعزيز التعاون مع مسؤولي وحدة «التحريات المالية»
استقبلت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة كلاً من: - السيد د.حمد المكراد،.
اقرأ المزيدغسل الأموال
الشرطة المصرية تلقي القبض على تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه
نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية في مصر بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في.
اقرأ المزيد
كيف نجحت الدولة المصرية في تقوية وحماية نظامها المالي من الأنشطة غير المشروعة؟.. مسئول يُجيب
تواصل الدولة المصرية جهودها لترسيخ مبادئ الاستدامة في جميع القطاعات والمجالات وتقوية وتطوير كافة الأنشطة.
اقرأ المزيد
بمشاركة الكويت.. انعقاد الدورة الـ40 لمجلس وزراء العدل العرب بهدف تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
انطلقت اليوم الخميس أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، حيث تصدّر جدول أعمالها تفعيل.
اقرأ المزيد
مكافحة غسل الأموال في اجتماع إقليمي بالإمارات
تستضيف الإمارات، غداً الأحد في أبوظبي، الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط.
اقرأ المزيد
السعودية.. السجن لمواطن ووافد 8 سنوات لإدانتهما بجريمتي غسل الأموال والتستر
قال مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام.
اقرأ المزيد
السعودية: السجن 20 عاماً بحق 5 متهمين بغسل الأموال
أصدرت محكمة سعودية، اليوم الأحد، حكما يقضي بالسجن لمدة 20 عاماً وغرامات بحوالي 500 ألف.
اقرأ المزيد
انطلاق الملتقى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشرم الشيخ
انطلقت اليوم فعاليات ملتقى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الذي تنظّـمه جامعة نايف العربية للعلوم.
اقرأ المزيد
مصرف الإمارات المركزي يصدر إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة.
اقرأ المزيد
الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال
وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون.
اقرأ المزيد