إجراءات إماراتية عاجلة ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن مواجهة جرائم.
اقرأ المزيدغسيل الأموال
عقوبات مالية على بنك في الإمارات بسبب «تمويل الإرهاب»
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، فرض عقوبة مالية على بنك عامل في دولة.
اقرأ المزيد
بعد تقييم دولي.. الكويت تصدر قرارا عاجلا ضد جرائم غسيل الأموال
قررت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، اليوم الإثنين تشكيل لجنة لتلقي وبحث وتقصي شبهات غسل الأموال.
اقرأ المزيد
«أين تسكن؟».. الأردن يتخذ إجراء لمكافحة غسل الأموال
«أين تسكن؟ ما اسم الشارع؟ رقم المبنى؟ في أي طابق؟ وما رقم الشقة؟».. أسئلة ستواجه.
اقرأ المزيد
بينهم أجانب.. مصر تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 780 مليون جنيه
نجحت أجهزة الأمن المصرية، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، في ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 780.
اقرأ المزيد